Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης του εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης, με τον πρώτο δικηγόρο να καλείται σε απολογία. Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία και διαχείριση 917 εταιρειών-«φαντασμάτων».
Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 16 συλλήψεις, ενώ καταζητούνται ακόμη δύο επιχειρηματίες. Χθες, ένας 34χρονος λογιστής προφυλακίστηκε, καθώς δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα με τους ισχυρισμούς του περί διατήρησης θέσεων εργασίας και οικογενειακών υποχρεώσεων.
Συνολικά επτά κατηγορούμενοι απολογήθηκαν, με τους έξι να αποφυλακίζονται υπό περιοριστικούς όρους, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και οι τακτικές εμφανίσεις σε αστυνομικό τμήμα. Οι τέσσερις από αυτούς υποχρεώθηκαν να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ.
Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελούν οι δύο αχυράνθρωποι που παραδέχθηκαν πως εκχώρησαν τους κωδικούς TAXISnet έναντι αμοιβής, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική χρήση των στοιχείων τους. Ένας εξ αυτών υποστήριξε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης από γυναίκα που του κατέβαλε μηνιαίες αποδοχές.
Επιχειρηματίας του κλάδου εστίασης, ιδιοκτήτης 12 καταστημάτων franchise, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε γνώση της δράσης των αχυρανθρώπων στις επιχειρήσεις του, οι οποίες εν αγνοία του δημιούργησαν φορολογικές οφειλές ύψους 139.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται με την απολογία του δικηγόρου που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τους δύο καταζητούμενους επιχειρηματίες.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!