Τα Panama Papers περιλαμβάνουν μια συλλογή από 11 εκατομμύρια μυστικά οικονομικά έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς πώς μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κρύβουν τα χρήματά τους
Σε ποινικό δικαστήριο του Παναμά ξεκίνησε τη Δευτέρα η δίκη 27 ατόμων που κατηγορούνται σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παγκοσμίως με τα Panama Papers. Αυτοί που δικάζονται περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες της δικηγορικής εταιρείας Mossack-Fonseca που ήταν στο επίκεντρο της τεράστιας διαρροής εγγράφων του 2016.
Τα Panama Papers περιλαμβάνουν μια συλλογή 11 εκατομμυρίων μυστικών οικονομικών εγγράφων που δείχνουν πώς μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου κρύβουν τα χρήματά τους.Οι επιπτώσεις των διαρροών ήταν εκτεταμένες, προκαλώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας και φέρνοντας έλεγχο στους ηγέτες της Αργεντινής και της Ουκρανίας , Κινέζους πολιτικούς και τον Ρώσο πρόεδρο, μεταξύ άλλων.
Η καθυστερημένη δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα, με τους δικηγόρους Juergen Mossack, Ramón Fonseca και άλλους πρώην υπαλλήλους της εταιρείας να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Η υπόθεση επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι η εταιρεία ίδρυσε εταιρείες κέλυφος για να αποκτήσει ακίνητα στον Παναμά με χρήματα από ένα τεράστιο σχέδιο διαφθοράς στη Βραζιλία
Τα αρχεία διέρρευσαν αρχικά στη γερμανική καθημερινή εφημερίδα Suddeutsche Zeitung και κοινοποιήθηκαν στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων, η οποία άρχισε να δημοσιεύει συνεργατικές αναφορές με ειδησεογραφικούς οργανισμούς το 2016.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι η Mossack Fonseca συνωμότησε για να παρακάμψει τους αμερικανικούς νόμους για να διατηρήσει τον πλούτο των πελατών της και να αποκρύψει τα φορολογικά δολάρια που οφείλονται στην IRS (Internal Revenue Service). Υποστήριξαν ότι το πρόγραμμα χρονολογείται από το 2000 και αφορούσε εικονικά ιδρύματα και εταιρείες κοχυλιών στον Παναμά, το Χονγκ Κονγκ και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο!